Совместными оперативными действиями Управления ФСБ региона и оперативной службы таможни раскрыта схема вывода денег из Сибири и столицы России в Китай и США. Задержаны организатор преступной группы и наемные пособники. Возбуждено уголовное дело по части ч. 3, п.п. «а», «б» ст. 193.1 УК.
Автор схемы вывода подыскивал людей, на которых оформлялись фирмы-однодневки и подложные документы, среди которых были внешнеэкономические контракты.
Подписывались они от лица директоров иностранных компаний. Материалы дела переданы в полицию.
Читайте также: через банки Новосибирска за рубеж незаконно вывели 240 миллионов рублей Для этого махинаторы открыли два десятка подконтрольных фирм.
Ранее стало известно, чо в 10 раз больше денег утекло за рубеж из Сибири в 2019 году, чем годом ранее.
Comments on Пресекли деятельность ОПГ по выводу денег за рубеж